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全球最大比特币洗钱案（关于比特币洗钱案的简介）
2024-05-27 12:25:19
编辑：卞东盛
来源：
导读 外国媒体在5月25日报道当地时间周五英国伦敦一家法院对一起涉及到比特币洗钱案作出量刑裁定，本案中一名华裔英国籍女子，因协助自己的雇主...
外国媒体在5月25日报道当地时间周五英国伦敦一家法院对一起涉及到比特币洗钱案作出量刑裁定，本案中一名华裔英国籍女子，因协助自己的雇主洗钱被判6年8个月。
1.资料中显示涉及此案的被告人jian Wen是在中国出生的，在2007年怀孕7个月的她跟随自己的丈夫赶往英国，之后因丈夫存在暴力倾向于2010年离婚。
2.jian Wen带着儿子边工作边攻读经济学、法学文凭，jian Wen2017年在伦敦中餐厅打工看到了一份“招募管家”的广告，jian Wen的雇主化名为“Yadi Zhang”，真名叫做钱志敏的身份是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。
3.据当时的警方通报这起案件涉及到的金额达到了430亿元，其中包含了31个省、市、自治区在内的12.6万名投资者。
4.钱志敏在东窗事发前需使用假护照并带着装有加密钱包笔记本电脑辗转逃到了英国伦敦，但她因语言不通的原因需要一名华人去处理生活事务，也需要有人将比特币资产换成珠宝和房产等。
5.英国警方披露jian Wen在成为前智敏的助理后进入了“奢华的生活状态”，原本只能居住地下室的她搬入了月租1.7万英镑的6居室公寓，大肆购买奢侈品的时候也在迪拜和欧洲等多个地区购买房产。
6.jian Wen于2016年至2017年期间申报的收入是5979英镑，她在伦敦试图购买多处价值高达千万英镑的豪宅时触发了英国的反洗钱程序，而她也没办法解释支付购房款的比特币来源。
7.2018年10月31日英国警方搜查她的住所时发现了常有比特币的电脑，但英国警方在两年半之后才发现被没收的电脑中藏着高达6.1万枚比特币。
8.jian Wen于2021年5月被捕归案，钱志敏打算在英国警方问询他之前逃离英国。
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