“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱（关于洗钱的简介）

2024-04-02 12:40:14 编辑：仲坚茗来源：

导读近些年直播行业进入蓬勃发展时期，但一部分别有用心的人打起了歪心思。上海市浦东新区检察院就审理了一起利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案...

近些年直播行业进入蓬勃发展时期，但一部分“别有用心的人”打起了“歪心思”。上海市浦东新区检察院就审理了一起利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。检察院以涉嫌洗钱的罪名对某直播平台主播李某、贾某、方某、王某提起公开诉讼。

1.2021年7月上海浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部审理了一起非法集资、诈骗案件，犯罪嫌疑人于某（另案处理）于2018年1月至2020年7月期间，以非法占有为目的先后设立多家关联公司。

2.于某设立的公司没有经过国家有关部门许可，采用各种方式宣传会提供高额年化收益，通过线下门店向公众销售融资租赁收益权拆分类的理财产品，通过此类理财产品非法募集的资金超过12亿元。

3.检察官在接待这起案件的被害人（项目投资人）时得到了一个消息，大量的投资款是通过直播打赏流入了直播平台。

4.在审计资金流向时，部分短时间、高频次、大金额的打赏引起检察官注意，检察官锁定了包含头部主播李某在内的4名主播。

5.于某和李某在2018年相识，于某当时以“大哥”的名义在李某的直播间多次打赏大额资金，此后二人加了微信，李某跟随于某多次出国旅游，出入高档饭店。

6.于某在李某的直播间打赏次数和金额在不断增加，一同交往密切的，还有其他三名主播，密切交往中，李某等人对某非法吸收公众存款这起事件心知肚明，没有采取措施举报，反而是做起了洗白集资诈骗犯非法所得的“掮客”。

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